Coletor de impostos americano acusado em escândalo de corrupção de criptomoeda

Abr 03, 2021 at 22:09 // NOTÍCIAS
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Coin Idol

Uma autoridade tributária do estado da Flórida, nos Estados Unidos, foi indiciada por acusações de apropriação indébita de corrupção envolvendo criptomoedas.

Os promotores federais dos EUA investigaram e indiciaram recentemente o fiscal Joel Greenberg, do condado de Seminole, por peculato envolvendo criptomoeda. De acordo com as autoridades, Greenberg desviou mais de US $ 400.000 do orçamento de seu escritório para negociações duvidosas de criptografia. Atualmente, ele enfrenta mais de 33 acusações, incluindo lavagem de dinheiro e tráfico sexual. 

Os encarregados da aplicação da lei alegaram que Greenberg usou dinheiro público para negociar criptomoedas. O coletor de impostos usou fundos públicos para comprar e vender hardware de mineração de criptomoedas. Relatórios indicam que ele violou a conta bancária oficial para realizar transações financeiras ilegais.

Como um criminoso da velha escola, os crimes de Greenberg vão além das criptomoedas. As autoridades dizem que o fraudador da velha escola desviou dinheiro ilegal por meio da compra duvidosa de camisas esportivas caras e colecionáveis. Ele é ainda acusado de subornar funcionários federais para garantir um empréstimo estimado em cerca de US $ 0,4 milhão.

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Fraude crescente em criptomoeda

Em uma perspectiva mais ampla, existem centenas de esquemas de fraude de criptomoeda roubando centenas de milhões de dólares das vítimas. Os golpes de criptomoeda variam de esquemas de pirâmide a bots e vírus. Na Austrália, um cidadão francês acusou uma startup de criptomoeda no tribunal depois de perder mais de US $ 800.000 em um negócio duvidoso de criptomoeda.

Recentemente, o criador de antivírus e empresário John McAfee foi acusado de promover a criptomoeda no Twitter. Os promotores do caso disseram que McAffee tuitou material publicitário sobre criptomoeda para inflar artificialmente os preços. Como resultado, John Mc Afee ganhou mais de US $ 2 milhões. 

Os governos dos EUA e da UE desenvolveram regulamentações exigindo que as empresas de criptomoeda divulguem todas as suas negociações com os clientes. Políticas como KYC (Conheça o seu cliente) e AML (contra a lavagem de dinheiro) estão sendo aplicadas para proteger os usuários de criminosos criptomoeda. 

Esses esforços parecem frutíferos. Conforme relatado pela CoinIdol, uma agência de notícias mundial de blockchain, as perdas causadas por fraude de criptomoeda em 2020 diminuíram para US $ 1,9 bilhão em comparação com US $ 4,5 bilhões em 2019. Isso significa que os responsáveis ​​pela aplicação da lei tornam mais difícil para os fraudadores escapar impunes de seus crimes. 

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