A verdade sobre a reputação criminosa das criptomoedas

Mar 22, 2021 at 17:12 // NOTÍCIAS
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Coin Idol

Por muito tempo, houve um equívoco e uma narrativa falsa em torno do papel da comunidade do Bitcoin ou de qualquer outra criptomoeda em operações ilícitas.

Já foi dito que os criminosos preferem usar criptomoedas em vez de moeda fiduciária por causa de sua natureza privada. Por causa disso, a criptomoeda enfrentou bastante hostilidade de diferentes reguladores em todo o mundo, ao contrário do dinheiro. Mas a verdade é que os criminosos ainda usam fiat mais ampla e amplamente do que criptomoedas.

A indústria de criptomoedas é um dos setores menos regulamentados em todo o mundo. Até agora, alguns países conseguiram regular as ofertas iniciais de moedas (ICOs) elaborando novas leis financeiras para incluir a criptomoeda. Existem também mercados que impõem limitações indiretas ao proibir seus cidadãos de se aventurarem no mercado de criptomoedas, ao mesmo tempo que não proíbem seus habitantes de negociar ou investir em criptomoedas.

Em janeiro de 2021, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Louise Yellen, revelou que as transações de criptoassets são “uma preocupação particular”, especialmente quando se trata de alimentar atividades ilegais, lavagem de dinheiro, sexo, tráfico de drogas e financiamento de grupos terroristas. Yellen e muitos outros críticos podem acreditar que o BTC e outros tipos de ativos criptográficos são utilizados “principalmente para financiamento ilícito”, mas as informações disponíveis indicam o contrário.

De acordo com o recente relatório Chainalysis 2021, a maior proporção de ativos criptográficos não está sendo usada para atividades ilícitas. Em 2019, a atividade criminosa representava cerca de 2,1% do volume total de transferência de moeda virtual - o que é de aproximadamente R $21,4 bilhões em transações naquele momento. No último ano (2020), a proporção criminosa da atividade geral de criptomoedas caiu para cerca de 0,34% (aproximadamente US $10 bilhões em volume de transferência). 


Cripto e fiat envolvido no tráfico de drogas

As autoridades de segurança e drogas também descobriram que os traficantes têm uma grande preferência pelo uso de moeda fiduciária em vez de sua alternativa digital. Estima-se que cerca de 25% dos usuários que usam Bitcoin para transações de atividades criminosas participam do comércio de drogas.

Cerca de US $75 bilhões de atividades criminosas por ano estão envolvidas no Bitcoin, o que é mais ou menos igual à escala do mercado de drogas ilegais da UE e dos EUA. 

Pelos dados do EMCDDA, as pessoas na União Europeia gastam cerca de 40 bilhões por ano em drogas proibidas como cannabis, ópio e cocaína - mas a quantidade de criptomoeda usada em pagamentos de drogas na UE é relativamente baixa em comparação com a moeda fiduciária, que está em cerca de US $ 400 bilhões por ano (8% de todo o comércio internacional).

Cripto e fiat envolvido em lavagem de dinheiro

De 2018 a 2020, os criminosos conseguiram lavar cerca de US $6 bilhões por meio de câmbio de criptomoedas. O relatório da CoinIdol, uma agência de notícias mundial de blockchain, mostra que dinheiro entre US $800 bilhões e US $2 trilhões é lavado globalmente. 

Os criminosos usaram moeda fiduciária para transferir e lavar dinheiro que valia 800 vezes mais do que a criptomoeda. Isso eleva a proporção das estatísticas fiduciárias para as criptomoedas de lavagem de dinheiro em cerca de 800: 1 - o que simplesmente implica que para cada $1 de criptomoeda transferido em atividades criminosas, $800 de dinheiro fiduciário são lavados. E isso também indica que dinheiro e transferências bancárias são usados ​​mais do que criptografia na atividade de lavagem de dinheiro.

Cripto e fiat envolvido no financiamento do terrorismo

Os grupos terroristas usam diferentes maneiras de solicitar fundos. Algumas das maneiras pelas quais os terroristas ou seus financiadores usam para obter fundos incluem o comércio de drogas, uso de fraude de cartão de crédito, pedido de resgate, comércio de mercadorias roubadas como ouro, extorsões, fraude de cheques, bem como o uso de ativos criptográficos como Dash, Bitcoin, Zcash, Monero e outros.

Mais de GBP 22.390.000 (cerca de US $ 31 milhões) em moeda fiduciária estão envolvidos no financiamento do terrorismo. Campanhas online, como ITMC, também foram criadas para arrecadar fundos por meio de criptomoedas. Em março de 2018, o grupo por trás da campanha havia coletado cerca de 2 BTC.

Em 2017, a Organização al-Sadaqah também conduziu uma campanha de mídia social e solicitou que apoiadores doassem usando criptomoeda, e quase 1 BTC foi coletado. Os números de criptografia envolvida em transações relacionadas ao terrorismo são muito pequenos em comparação com a transação fiduciária. Portanto, dizer que os ativos criptográficos são “uma preocupação particular” não é compreender o contexto da questão.

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